قضیه 7 (شاهین ویا ظاهر)
نظربه معلومات که از شعبهء قرضه کابلـــــبانک بدســـت آمده مجموع مقروضیت صرافی شاهین بالغ به 467,529,171.52 دالر امـــریکایی میگردد که بنابر بیشتر بودن مبلغ متذکره از 15 فیصد سرمایه مقرراتی بانک شعبه قرضه کابلـــبانک مبلغ فوق را به 160 قرضهء جداگانه بصورت جعلی ترتیب نموده و حتی یکتعداد از این قرضه ها هیچ دوسیه نداشته و تنها حساب قرضه در سیستم برایشان افتتاح گردیده است که این عمل مخالف قوانین و مقررات بانکی بشمار میرود. طبق اظهارات شعبهء قرضهء کابلبانک یک قسمت ازین مبلغ مربوط سایر مقروضین میگردد که جهت ایجاد رفت و آمد پولی در حسابات سایر مقروضین از حساب قرضهء شاهین مبالغ زیاد برداشت شده فلهذا یک قسمت از مبلغ فوق باید از اصل مقروضیت شـــاهین منفی گردیده و شامل حسابات اصلی آن گردد.
درین زمینه تعهد جهت پرداخت توسط محترم شیرخان "فرنود" مسؤل صرافی شاهین صورت نگرفته است چون محترم شیرخان فرنود با رقم این مقروضیت موافق نبوده ولی یک تعهد عمومی ازموصوف گرفته شده است که چنین نقل قول میگردد: " اینجانب شیرخان فرنود سهمدارورئیس عمومی اسبق کابلبانک به اطلاع شما میرسانم که بجزازیک دربند حویلی واقع کوچه گلفروشی شهرنوکه به پول شخصی ام خریداری گردیده است ومربوط من وخانمم میباشد تمام جایداد ها ازقبیل جایداد های دُبی واقع پام جمیره، صرافی شاهین دردبی، شرکت هواهی پامیر، گلبهارتاور، شیرخان فرنود جنرل تریدننگ وسایرجایدادهائیکه مربوط خودم ویاخانمم باشد ازپول کابلبانک خریداری شده وهرزمانیکه کابلبانک ویا بانک مرکزی بخواهد اسناد وقباله جایداد های فوق را بنام کابلبانک نمایم ویا درصورتیکه به مشوره کابلبانک جایداد های فوق بفروش برسد پول آن صد درصد به حساب کابلبانک انتقال میگردد همچنان عواید که ازدرک همین جایدادها بدست میآید مربوط کابلبانک است.