چه مقدار قرضه های کابل بانک به دست آمده است

پول‌های کابل بانک کجاست؟

پس از ورشکست شدن کابل در سال 1389 خورشیدی، «مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک» به‌خاطر بازپس‌گیری پول‌ها و دارایی‌های کابل بانک، در حمل 1390 تشکیل شد.
مدیر تصفیه، «نماینده‌ی قانونی بانک، با تمامی حقوق و صلاحیت‌های سهام‌داران، هیأت نظارت و هیأت مدیریت» است که وظیفه دارد تمامی دارایی‌های مرتبط به بانک را از بدهکاران آن پس بگیرد. این مدیریت تمامی دارایی‌های بانک (پول نقد، املاک و دارایی‌های خارج از کشور) را تصاحب و تصفیه می‌کند.
به گفته‌ی عبدالحمید محبی، مدیر تصفیه‌ی کابل بانک، از مجموع پول‌های اختلاس شده‌ی این بانک، 177658141 دالر پول نقد و 48800000 دالر از درک فروش دارایی‌های مرتبط به آن (ذخیره‌ی حیرتان، هواپیماهای شرکت هوایی پامیر، آپارتمان‌های شهرک استقلال و گل‌بهار سنتر و...) به دولت به‌دست آمده است. مجموع پول به‌دست آمده، 226458141 دالر است.
این در حالی است که نزدیک به یک میلیارد (987 میلیون) دالر از پول‌های کابل بانک از سوی سهام‌داران بانک، تاجران و افراد زورمند قرضه گرفته شده بود و هنوز سرنوشت حدود 760 میلیون دالر آن معلوم نیست.

افراد و شرکت‌های بدهکار

بر اساس آخرین آماری که مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک روز سه‌شنبه (20 عقرب 1393) به دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی بحران مالی کابل بانک ارائه کرد، شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک 237384767.99 دالر از کابل بانک اختلاس کرده، 96871210.61 دالر بهره‌ی (تکتانه) آن است و در مجموع 334256078.6 دالر امریکایی قرض‌دار است. از مجموع این پول، 60187141.68 دالر آن از درک فروش ملکیت‌های او در دبی و افغانستان به‌دست آمده و 274680936.92 دالر آن هنوز پرداخت نشده است.
هم‌چنین دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی کابل بانک، شیرخان فرنود را 237384869.99 دالر جریمه کرده است. این پول معادل پولی است که آقای فرنود از دارایی‌های کابل برداشته بود. با این حساب، شیرخان فرنود باید، 512065806.91 دالر پرداخت کند.

مقدار پول اختلاس شده توسط خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین اجرایی کابل بانک، 137174981.43 دالر است. 59457910.50 بهره‌ی آن حساب شده است که 48697145.20 دالر از بهره‌ بخشیده شده است. مجموع پولی که او باید بپردازد، 196632891.93 دالر است که از این جمله 7622255.68 دالر آن پرداخت شده و اکنون باید 140313491 دالر پرداخت کند. آقای فیروزی هم از سوی دادگاه استیناف 137174980.43 دالر، معادل پولی که از کابل بانک برداشته بود، جریمه شده است.
هم‌چنین بر بنیاد اسناد دیگری که اطلاعات روز به آن دست یافته است، وضعیت بدهی‌های دیگر بدهکاران کابل، به این قرار است:

شرکت گاز گروپ 121232314 دالر بدهکار است. 48697145.20 آن بخشیده شده است، 245461.12 دالر پرداخت کرده و 72289707.68 دالر باقی است.

شرکت هوایی پامیر از 101120716.75 دالر قرض‌داری‌اش، 662053.77 دالر پول نقد پرداخته و 100458662.98 دالر باقی است.

حصین فهیم، برادر مارشال فهیم، معاون پیشین رییس جمهور حامد کرزی، 40764015.65 دالر از کابل بانک قرضه دریافت کرده، 18874447.08 دالر پرداخت کرده، 17481109.92 دالرش بخشیده شده و 4408458.65 دالر باقی است.

حبیبی از 39760110.59 دالر مقدار قرضش، 7143299 دالر پرداخته، 8210262.11 دالر تخفیف گرفته، 6858827.73 دالر آن مربوط سایر شریکانش است و 17547721.75 دالر باقی می‌باشد.

مجموع قرضه‌ی او 37765609.57 دالر است. 498003.09 دالر پرداخت کرده و 37267606.48 دالر باقی است.

22958643 دالر اصل قرض آن است. 15 میلیون دالر پرداخته و 7958643 دالر باقی است.

محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور 22193500.55 دالر از کابل بانک قرضه گرفته است. 7390446.78 دالر از فروش جایدادش در دبی به‌دست آمده، 4735370.24 دالر پرداخته، 1303147.20 دالرش بخشیده شده و 8764536.33 دالر باقی است.

شرکت کابل نفت 21459199.43 دالر از کابل بانک بدهکار است و هنوز هیچ پولی نپرداخته است.

از مجموع 16832217 میلیون دالر بدهکاری گل‌بهار تاور، 5 میلیون آن تصفیه شده و 11832217 دالر باقی است.

از 16273043.21 دالر بدهی حاجی طاهر ظاهر، 1349382.97 دالر آن بخشیده شده، 14900000 دالر پرداخت کرده، 135000 آن تصفیه شده و 13298660.24 دالر باقی مانده است.

شرکت هیوادوال از مجموع 15167861.65 دالر بدهی‌اش، 11351222.88 دالر پرداخته و 3816638.77 دالر تخفیف گرفته است.

از مجموع 14082996.48 دالر بدهی نثار احمد، 204894 دالر از درک فروش ملکیتش به‌دست آمده و 13878102.48 دالر باقی است.

داوود نصیب از 8593328.96 دالر بدهی‌اش، 3053828.98 دالر پرداخته، 1920550.96 دالر تخفیف گرفته و 3618949.02 دالر باقی است.

3080938.07 دالر بدهی دارد. 549775 دالر تخفیف گرفته و 2531163.07 دالر باقی است.

1799713 دالر بدهکار است و پرداختی نداشته است.

از 1529059 دالر بدهی‌اش، 874641.31 دالر پرداخته، 144731.36 دالر تخفیف گرفته و 509686.33 دالر باقی است.

پاینده 1429774.36 دالر بدهی داشته و کل آن را پرداخته است.

بر اساس این آمار، بخش بزرگی از بدهی‌های قرض‌داران کابل بانک، به تعدادی از افراد و شرکت‌ها زیر نام «تخفیف»، بخشیده شده است. این تخفیف، بر بنیاد فرمان شماره 281، تاریخ 16/ 1/ 1391 حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور صورت گرفته است. بر اساس این فرمان، کسانی که تا دو ماه بدهی‌های‌شان را پرداخت می‌کردند، از دادن بهره (سود) بدهی‌شان، معاف می‌شدند. با این حال، معلوم نیست تخفیف‌هایی را که این شرکت‌ها و افراد گرفته‌اند، در مطابقت با این فرمان بوده یا خیر.

دارایی‌های داخل کشور

طبق اسناد به‌دست آمده، وضعیت دارایی‌های کابل بانک در مدیریت تصفیه‌‌ی این بانک، به این قرار است:

دارایی‌های مرتبط به کتاب قرضه

دارایی

ارزش تخمینی (دالر)

وضعیت

 

 

 

 

 

 

مرکز تجارتی گل‌بهار (108 دکان و 34 آپارتمان) در کابل

22059566

بدون دعوت از داوطلبان، به مزایده گذاشته شد

آپارتمان‌های گل‌بهار تاور (کابل)

20832217

مالکیت آن مورد منازعه است

شرکت هوایی پامیر

88291140

هفت بال هواپیمای آن به قیمت 24 میلیون دالر فروخته شده‌اند

ذخیره‌گاه نفت همراه با 50 واسطه‌ی نقلیه

30672001

توسط وزارت تجارت به قیمت 13 میلیون دالر خریداری شد

دارایی‌های غیرمرتبط به کتاب قرضه

دارایی

ارزش تخمینی (دالر)

وضعیت

شبکه‌ی تلویزیونی باختر

1832537

به قیمت 377439 دالر فروخته شده است

41 کانتینر کونکس برای تسهیلات کارکنان ساختمانی در شهرک دوستی

369057

پیش‌نهادها از ارزش اصلی پایین‌تر بودند

یک بال هلی‌کوپتر در کابل

4364379

به قیمت 499999 یا 579998 دالر فروخته شده است

تیوتا لند‌ کروزر در میدان هوایی کابل

126969

فروخته نشده

زمینی که در شهر نو کابل موقعیت دارد

4515277

تحت منازعه است

زمینی که پشت سر وزارت داخله در شهر نو موقعیت دارد

3500000

تحت منازعه است

5 دکان در سرای شهزاده کابل

قیمت‌گذاری نشده

باید به مزایده گذاشته شود

ملکیت در ولایت بامیان

200000

به قیمت 91111 دالر فروخته شده است

چهل عراده واسطه‌ی نقلیه در کابل و ولایت‌ها

قیمت‌گذاری نشده

به قیمت 42778 دالر فروخته شده است

دارایی‌های خارج از کشور

مرتبط با کتاب قرضه

دارایی

ارزش تخمینی (دالر)

وضعیت

11 ویلا در دبی

43651225

به قیمت 41 میلیون دالر بخشیده شده است

ساختمان تجارتی در دبی

44055660

قرضه‌ها نسبت به ارزش دارایی بیش‌تر بود

هم‌چنین شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک و یکی از متهمان اصلی پرونده‌ی بحران مالی کابل بانک، یک لیست 227 نفره را به دادگاه داده و مدعی است که این افراد نیز از کابل بانک بدهکار اند. دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی کابل بانک، به دادستانی دستور داد که این لیست را بررسی کند.

انتقال پول به خارج

بر بنیاد آمار مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک، رقم بلندی از پول‌های این بانک‌، بین ماه حمل سال 1386 تا ثور 1390 از طریق شبکه‌ی سویفت (SWIFT) به خارج انتقال داده شده است. این آمار نشان می‌دهد که 873 میلیون دالر پول «قانونی و غیرقانونی به 28 کشور، به منفعت جوانب ذی‌نفع در کابل بانک» به خارج منتقل شده است.
از میان 28 کشور، بیش‌ترین پول به کشورهای امارات متحده‌ی عربی (410.1 میلیون دالر)، لتونی (130.7 میلیون دالر) و چین (117.9 میلیون دالر) رفته است. بین 30 تا 70 میلیون دالر به کشورهای ترکمنستان، بریتانیا و قراقستان منتقل شده است. بین 1 تا 15 میلیون دالر به کشورهای کوریای جنوبی، ترکیه، روسیه، ایالات متحده‌ی امریکا، سویس، ازبکستان، بلاروس، اوکراین، پاکستان، جرمنی و فرانسه رفته است و 2.4 میلیون دالر از مجموع این پول به هانک کانگ، قرغیزستان، هندوستان، تاجیکستان، عربستان، کانادا، ترکس و کیکوس، مالزی، هالند، اندونزی و تایلند منتقل شده است.

خلاصه‌ی انتقال‌ها

انتقال‌های مربوط به کشور چین از طریق صرافی شاهین، به چندین شرکت تجارتی عمومی و شرکت‌های نساجی با بزرگ‌ترین هزینه (93 میلیون دالر) که ظاهرا مربوط به شیرخان فرنود بوده، صورت گرفته‌اند.

روزنامه اطلاعات روز | ویژه‌نامه بحران کابل‌بانک