کابل بانک؛ از تشکیل تا بحران
در جوزای 1383، کابل بانک، بانک خصوصی‌ای که بعدها تبدیل به بزرگ‌ترین بانک خصوصی در افغانستان شد، از بانک مرکزی افغانستان جواز فعالیت گرفت. کابل بانک از سوی شیرخان فرنود و چهار سهام‌دار دیگر با سرمایه‌ی ابتدایی 5 میلیون دالر بنیان گذاشته شد؛ اما چهارسال پیش (1389) این بانک به دلیل فساد مالی و سوء رفتار سهام‌داران آن، ورشکست شد.
جدول رخدادهای کابل بانک
سنبله 1384: نهاد بیرنگ پاینت (Bearing Point) با اداره‌ی انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID) قرارداد بست که ظرفیت نظارتی بانک مرکزی افغانستان را بالا ببرد.
تخطی های مقرراتی و قانونی کابل بانک
- الف) تخلفات قانونی
- ب) تخطیهای مقرراتی
تفصیلات عمومی قضایای کابل بانک
- بخش قرضه
- بخش مصارف
- بخش برداشت ها و مساعدت ها
- بخش قباله‌جات
پلان متولیت
- گزینه‌ی اول: بازگرداندن کابل بانک به تطبیق قانون از طریق اجرای «برنامه‌ی عمل اصلاحی»
- گزینه‌ی دوم: احیای مجدد بانک (Rehabilitation)
- گزینه‌ی سوم: انحلال بانک (Liquidation)
- گزینه‌ی چهارم: ورشکستگی (Receivership/Bankruptcy)
چه مقدار قرضه های کابل بانک به دست آمده است؟
- پول‌های کابل بانک کجاست؟
- افراد و شرکت‌های بدهکار
- دارایی‌های داخل کشور
- دارایی‌های خارج از کشور
- انتقال پول به خارج
- خلاصه‌ی انتقال‌ها
اجرائات جزایی در بحران کابل بانک
- علت بحران مالی کابل بانک:
- کدام اشخاص باعث بحران مالی کابل بانک گردیده‌اند؟
- انگیزه‌ی ارتکاب جرم
- پول کابل بانک در کدام موارد مصرف شده است؟
- اجرائات و نتایج بررسی هیأت نظارت کننده‌ی د افغانستان بانک:
- دلایل الزام علیه متهمان:
- حکم قابل تطبیق قانون:
لیست 227 مورد قرضه‌ای که شیرخان فرنود به دادگاه داده است
شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک لیستی را به دادگاه استیناف (19 و 20 عقرب 1393) داده است که در آن 227 قضیه‌ی قرضه از پول‌های کابل بانک درج است. او در دومین جلسه‌ی دادگاه استیناف گفت که این لیست را بر اساس اسناد صرافی شاهین، تهیه کرده است. دادگاه استیناف به دادستانی دستور داد که در مورد این لیست تحقیق کند.
کابل بانک از سه دهلیز شکست خورد
(گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشگاه کابل - گفت‌وگو‌گردان: نجیب‌الله نصیح)
